Analista de prevención de lavado de activos (plaft) y soporte contable - para Banco Dino
Analista de Prevención de Lavado de Activos (PLAFT) y Soporte Contable
📍 Córdoba
🏦 Banco Dino – Grupo Dinosaurio
En Banco Dino, entidad financiera que forma parte de Grupo Dinosaurio, trabajamos para brindar soluciones financieras sólidas, cercanas y confiables, acompañando el desarrollo de personas y empresas de nuestra región, cumpliendo con los más altos estándares regulatorios y de cumplimiento.
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), con participación activa en procesos contables, para sumarse a nuestro equipo.
¿Cuál será tu desafío?
Buscamos un perfil que combine análisis técnico, criterio profesional y ejecución concreta, con interés en desarrollarse dentro de una entidad financiera en crecimiento.
Responsabilidades en PLAFT- Analizar perfiles de clientes y su comportamiento transaccional, verificando coherencia con la actividad declarada y el origen de fondos.
- Monitorear y analizar operaciones inusuales o sospechosas (alertas de sistemas y reportes internos).
- Solicitar, analizar y evaluar documentación respaldatoria.
- Elaborar informes de análisis para el Oficial de Cumplimiento.
- Preparar y presentar reportes regulatorios ante UIF.
- Colaborar en auditorías internas, externas e inspecciones de organismos de control (UIF / BCRA).
- Actualizar políticas, procedimientos y manuales internos de PLAFT.
- Asesorar a distintas áreas del Banco en materia de prevención de lavado y cumplimiento normativo.
- Realizar tareas de cierre mensual, control y conciliación del proceso de tarjetas de crédito.
- Colaborar en el armado de balances trimestrales y estados contables para presentación ante BCRA.
- Realizar conciliaciones contables y análisis de cuentas.
- Interactuar con áreas internas para asegurar correcta imputación y registración de operaciones.
Requisitos excluyentes
- Contador/a Público/a graduado/a.
- Experiencia previa en PLAFT, preferentemente en entidades financieras reguladas.
- Conocimiento de normativa UIF y BCRA aplicable a bancos.
- Experiencia o sólida base en tareas contables (cierres, conciliaciones, análisis de cuentas).
- Buen manejo de herramientas informáticas (Excel y sistemas de gestión).
Requisitos deseables
- Experiencia en bancos o entidades financieras.
- Conocimiento de operatoria de tarjetas de crédito.
- Experiencia interactuando con auditores y organismos de control.
- Buenas habilidades de redacción de informes técnicos.
¿Qué valoramos?
- Orden, precisión y responsabilidad profesional.
- Autonomía y criterio para el manejo de información sensible.
- Capacidad de trabajo en equipo e interacción con distintas áreas.
- Interés en desarrollarse profesionalmente en una organización cercana y en crecimiento.
Requisitos
Estudios
Sobre Grupo Dinosaurio
Somos un grupo empresario familiar dedicado a la actividad comercial, hotelera, financiera y de desarrollo inmobiliario.
Propulsamos el desarrollo urbanístico y comercial en las provincias de Córdoba y Mendoza, adaptando la oferta de productos y servicios a la demanda de nuestros clientes.
Con diez sucursales de supermercados, dos centros comerciales, tres tiendas departamentales, dos hoteles, un banco, una emisora radial y varios emprendimientos inmobiliarios, somos uno de los grupos económicos más grandes del interior del país.
Nuestra actividad tiene cuatro divisiones, que agrupan las distintas unidades de negocio:
- COMERCIAL E INMOBILIARIA: con Super Mami, Tadicor Mendoza, Dino Mall, Vesta tienda departamental, Karmya tienda multimarca de indumentaria y Office Mall de oficinas corporativas.
- FINANCIERA: con Banco Dino y Dinosaurio Bursátil agencia de bolsa,
- DESARROLLOS INMOBILIARIOS: con La Vacherie Country Golf country en Mendoza y Milénica: condominio para vivienda.
- OTROS NEGOCIOS: Orfeo Suites Hotel Córdoba y Sierras Chicas y Orfeo FM: emisora Fm.
